Auditoría de Estado
Investigación de fraudes
Legitimación de capitales Más
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Trabajos de Investigación
Tipologías de Financiamiento al Terrorismo (2017-01-19)
La Experticia COntable como Herramienta de Investigación en materia de LC/FT (2017-01-04)
ROL DEL CONTADOR PÚBLICO EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES (2017-01-04)
.- Que peinsa la gente sobre la Corrupción (2013-09-10)
Como investigar fraudesen su empresa? (2013-08-17)
El Lavado de activos imprudente (2013-08-17)
.- Una aproximación a la Auditoria Forense (2013-08-17)
Prevención e Investigación Legitimación de Capitales - Tesis de Grado (2013-08-17)
Tendencias del cibercrimen y medidas (2011-01-30)
Auditoría Forense como técnica de Prevención, detención y control del Fraude (2010-04-01)
Análisis de las quiebras de grandes empresas por uso incorrecto de derivados (2009-03-23)
Cambios en el método de Depreciación, ¿cambio de principios o cambio de estimados?. (2009-02-27)
Roles del Contador Forense (AICPA) (2008-07-22)
Investigaciones Internacionales (Casos Reales - Marbella / Malga e Interpol) (2008-07-11)
Auditoria Forense, mas que una especialidad profesional, una misión: prevenir y detectar el ... (2008-07-11)
El lavado de activos culposo o imprudente y sus implicaciones en el sector financiero (2008-04-29)
Técnicas y procedimientos para eficientizar la prevención y detección del lavado de dinero ... (2008-04-29)
El manejo de la prueba en términos de la Auditoría Forense (2008-04-29)
Auditoria Forense (2008-04-29)
USPatriot Ley (2008-04-29)
Sentencia Sala Constitucional TSJ (Venezuela) (2008-03-20)
Resolución de la XV Asamblea Ordinaria de la OLACEFS (2008-03-20)
Los Rasgos del Perpetrador de Fraude (2008-03-20)
El Peligro de Tener un Empleado con Demasiado Poder (2008-03-20)
Auditoría Forense como Herramienta de las EFS en la lucha contra la Corrupción (2008-03-20)
El Rol del Contador Forense en Prevención de Terrorismo (2008-03-15)
La Contabilidad o Auditoria Forense (2008-03-11)
Introducción a la Auditoria Forense (2008-03-11)
Contabilidad Forense: Fraude y la Auditoria Tradicional (2008-03-11)
Evidencia Vs Prueba (2008-03-11)
Auditoria Forense en el Ambito Empresarial (2007-12-28)
Auditoria Forense y Control Fiscal (2007-11-09)
Cuando llamar a un Auditor Forense (2007-11-09)
La Efectividad de los Comprobantes Fiscales para prevenir el Fraude en la Administración Tribut (2007-11-09)
La Auditoria Forense en la Evasión y Elusión Tributaria (2007-11-09)
Anatomía de la Auditoría Forense (2007-08-27)
Auditoria Forense, Una perspectiva de Investigación Científica (2007-06-28)
Monitoreo Continuo como herramienta´para la prevención de la Legitimación de Capitales (2007-06-25)
Quién quiere un buen auditor? (2007-06-05)
La potestad de investigación en el Sector Público en Venezuela (2007-06-02)
El asunto medular de la Auditoria Forense (2007-05-01)
El perfil del Auditor Forense (2007-04-27)
- Aspectos legales aplicables a la Investigación Forense (2007-04-27)
Notas y consideraciones legales al Fraude a los Estados Financieros en la Legislación Venezolana (2007-04-08) 
