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CURSOS-TALLERES Y SEMINARIOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL
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CURSOS-TALLERES PRESENCIALES DE 12 HORAS | ||||
PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIACION DEL TERRORISMO ENFASIS EN BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS Estandares y Leyes Internacionales de "Cumplimiento Obligado" para Bancos y Entidades Financieras. Fortalecimiento para la prevención, detección e investigación sobre esta actividad delictiva. Este Curso-Taller cumple con las Recomendaciones del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional. 4 Módulos 12 horas Click aquí 1-MLP Money Laundering Prevention
| OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS PROCEDIMIENTO OPERATIVO CON ENFASIS EN LA APLICACION DE CONTROLES Y LA PREVENCION DEL DELITO ECONOMICO Procedimiento Operativo del "Oficial de Cumplimiento" en la Prevención del Lavado de Dinero y Legitimación de Capitales. Este Curso-Taller, cumple con las recomendaciones del GAFI, grupo de Acción Financiera Internacional. 4 Módulos 12 horas Click aquí 5-COT Compliance Officer Training on Money Laundering Prevention Techniques
| GOBIERNO CORPORATIVO ADMINISTRACION DEL RIESGO EJECUTIVO Y OPERATIVO Gobierno Corporativo, la Responsabilidad Legal de los Miembros de la Junta de Directores, Ejecutivos y Asociados ante las nuevas Leyes y Normas Internacionales. Este Seminario-Taller le familiarizará con Estandares de cumplimiento de acuerdo las nuevas regulaciones de prevención sobre el manejo y administracion, después de los multimillonmarios fraudes corporativos 4 Módulos 12 horas Click aquí 6-CGM Corporate Governance Legal Responsibility
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AUDITORIA FINANCIERA FORENSE (Nivel I) ENFASIS EN INVESTIGACION DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS Auditoria Forense en la Investigación Criminal de Delitos Económicos y Financieros - Sector Bancario, Financiero, Institucional, Público y Empresarial. Un curso práctico de entrenamiento en un área muy especializada de la Auditoria Financiera 4 Módulos 12 horas Click aquí 2-FAI Forensic Auditing & Criminal Investigation Financial and Economic Crimes
| AUDITORIA FINANCIERA FORENSE EN EL SECTOR PUBLICO Y GOBIERNO CORPORATIVO (Nivel II) INVESTIGACION DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA Y DELITOS ECONOMICOS RELACIONADOS A LA FUNCION PUBLICA Curso enfocado directamente a la detección de los delitos en la gestión de Entidades, Instituciones y Corporaciones Públicas. Cohecho,Colusión, Concusión, Soborno, Fraude, Nepotismo, Tráfico de Influencias, Abuso de Autoridad, Uso de Información privilegiada etc. 4 Modulos 12 horas Click aquí 4-FAG Forensic Auditing & Legal Investigation on Government and Public Administration
| AUDITORIA INVESTIGATIVA (Nivel III) Técnicas de Investigación y Recopilación de Evidencias AUDITORIA FINANCIERA FORENSE E INVESTIGACION CRIMINAL Aplicada a la investigación criminal del lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo. Un enfoque práctico de preparación para el Auditor Forense, como "Testigo Experto" en el nuevo Sistema Penal Acusatorio 4 Modulos 12 horas Click aquí 3-FAT Forensic Auditing & Legal Investigation Special Training for CPA's and Compliance Officers
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LOGISTICA E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS MANEJO DEL RIESGO EN LA GLOBALIZACION Un curso Interactivo, de actualización profesional, con los tópicos mas importantes de conocimiento obligado para los ejecutivos internacionales 10-BI Logistic & Intelligence Business Risk Management 12 horas ►Click aquí
| GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Y ADMINISTRACION DEL CAPITAL INTELECTUAL La nueva técnica de administración científica de medición de resultados y la administración del capital intangible del ejecutivo del siglo XXI
11-HT Human Talent Management & Intellectual Capital Administration 12 horas ►Click aquí
| EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD GESTION Y ADMINISTRACION DEL CONOCIMIENTO La eficiencia y la eficacia, en el desempeño de funciones, este curso o seminario presencial, ofrece las mejores técnicas de aplicación en las grandes multinacionales, evaluando la gestion y el conocimiento
12-PP Efficiency & Productivity and Knowledge Administration 12 horas ►Click aquí
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SEMINARIOS PRESENCIALES DE 8 HORAS | ||
LEYES Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE “CUMPLIMIENTO OBLIGADO” FRENTE AL LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Este Seminario, es una compilación que reúne los elementos básicos de información que exige la ley, para la capacitación periódica del personal en cuanto a la prevención del lavado de dinero en las Entidades Públicas y Privadas Bancarias, Financieras, Comerciales y Empresariales 3 Secciones 8 horas Click aquí | RESPONSABILIDAD LEGAL, CIVIL Y PENAL DEL EJECUTIVO Y PROFESIONAL EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE ACUERDO A LAS NUEVAS REGULACIONES DEL "GOBIERNO CORPORATIVO" El Ejecutivo moderno y el profesional enfrentan nuevos retos en la administración. Estos retos se deben a las severas y estrictas leyes internacionales que han sido implementadas en el combate al crimen organizado. Ya no existen fronteras y los delitos financieros como el blanqueo de capitales, son considerados crímenes transnacionales. 8 horas Click aquí
| PREVENCION DEL FRAUDE LAS DIFERENTES MODALIDADES DEL FRAUDE Y LAS TECNICAS DE PREVENCION CON ENFASIS EN EL SECTOR FINANCIERO, COMERCIAL Y EMPRESARIAL El delito mas temido por las organizaciones empresariales, por los bancos, las entidades financieras, y por los organismos públicos. El Fraude es un una modalidad delictiva muy dificil de investigar y penalizar. El fraude causa multimillonarias perdidas en todos los sectores. En este seminario se analizaran las posibilidades de detección y prevención 8 horas Click aquí |
PREVENCION DE LAVADO DE DINERO EN CASAS DE CAMBIO, REMESADORAS DE DINERO Y AGENCIAS DE VIAJES Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo, análisis, y metodología de aplicación de las leyes y normatividad internacional 2 Módulos 8 horas Click aquí 7-MLX Prevention on money laundering
| PREVENCION DE LAVADO DE DINERO SECTOR COOPERATIVO ADMINISTRACION DEL RIESGO Administración del Riesgo de Delitos Económicos y Financieros Aplicación de Control Interno en el sector Cooperativo 2 Módulos 8 horas Click aquí 8-CRM Cooperative Sector Risk Management and Internal Control
| PREVENCION DE LAVADO DE DINERO SECTOR SEGUROS -ASEGURADORES- ADMINISTRACION DEL RIESGO Prevención y Detección de Lavado de Dinero y Legitimación de Capitales -Estandares Internacionales de Cumplimiento- 3 Módulos 8 horas Click Aquí 9-MLI Insurance Sector Prevention on Money Laundering and International Standards of Compliance
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PROGRAMAS DE SERVICIO PUBLICO Y ORIENTACION SOCIAL 4 HORAS | |
Una charla interactiva, amena, divertida, dinámica y diferente, con temas considerados “tabú” y que se tratan de forma profesional, clara y sin restricciones, en un ambiente amable y sincero, en donde usted, “la mujer”, es la que conduce el temario con sus preguntas y comentarios. |
Este es un curso científicamente diseñado para combatir este flagelo que ataca a todos por igual en el lugar de trabajo, creando situaciones de conflicto y generando multimillonarias pérdidas por ausencias, accidentes, errores involuntarios, etc. el curso está dividido en dos sesiones, la primera parte es la explicación sobre todos los aspectos de la psicología y la identificación de causas y métodos preventivos. La segunda sesión es la parte práctica, con ejercicios de relajación, concentración mental y programación subliminal positiva.PSY-STR ► +InfoClick aquí |
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Requerimientos Mínimos para solicitar un curso presencial en su país:
Instructores – U.S. InterAmerican Community Affairs, nombre legal debidamente registrado y autorizado en los Estados Unidos, se compromete a enviar a la ciudad y país acordado uno o dos instructores según el acuerdo, de su staff internacional, debidamente calificados y entrenados para dictar un seminario, taller o curso de Actualización Profesional según el convenio internacional entre U.S. Inter-Affairs y la entidad organizadora del evento en el país y ciudad establecidos. Horarios, Material Didáctico y Metodología – U.S. InterAmerican Community Affairs, proveerá el material didáctico básico para reproducción, únicamente en presentaciones power point de texto, y en formato Word, que será enviado vía electrónica. Las presentaciones originales a color con fotografías, animaciones o video clips, están en formato CD, que tiene derechos reservados y no puede ser reproducido. Metodología: Adicionalmente al temario se utilizarán durante el seminario algunas presentaciones audiovisuales, que no estarán en el material enviado, esto a criterio del instructor y como un valor didáctico agregado para los participantes. ■ El Seminario será dictado tipo conferencia por módulos temáticos, con participación activa de los asistentes, quienes podrán hacer preguntas y compartir experiencias de acuerdo al tema. El método es “interactivo de memorización y captación grafica conceptual tipo ejecutivo”. No se hará un test o evaluación individual. El ultimo modulo será tipo taller-conversatorio, con análisis de casos y presentaciones por grupos, para evaluar la comprensión general de la temática expuesta. Horarios: se impartirán bloques máximos de 4 horas C/u. con descanso de 20Min. cada 2 horas Libro o CD opcional: los organizadores del evento, tendrán la opción de adquirir el libro relativo al tema del seminario y como material de apoyo a un Precio especial por unidad y para cada participante, el libro no puede ser reproducido. También podrán adquirir el CD con el curso interactivo digital recomendado por U.S. InterAmerican Affairs que más se ajuste al temario del seminario por un valor previamente establecido. En caso contrario y que los organizadores locales del evento no adquieran el libro o CD dentro del acuerdo Internacional, U.S. Inter.-Affairs, podrá venderlos a los participantes del Seminario a precios regulares como aparecen publicados sin objeción de los organizadores locales. Stand Los organizadores locales del evento aceptan suministrar a U.S. InterAmerican Affairs, un stand o mesa para exhibir nuestras publicaciones, como libros, CD’s, cursos interactivos, facsímiles de certificados etc, para que los participantes los puedan adquirir opcionalmente a precios especiales durante el evento. U.S. InterAmerican Affairs, se reserva el derecho de contratar o llevar una persona de relaciones públicas para promover nuestras publicaciones y eventos relacionados. U.S. InterAmerican Community Affairs, se compromete a publicar en su página web www.interamericanusa.com el evento o seminario, como un aporte y apoyo de publicidad y propaganda, de igual forma se enviarían correos electrónicos desde nuestra base de datos internacional para incrementar las posibilidades de asistencia, pero los organizadores del evento en su país y ciudad, serán responsables de su propia publicidad y logística y de las inscripciones y recaudos monetarios de los participantes. Certificado de Participación Internacional – Los organizadores locales del evento en su país, podrán expedir un certificado de participación a los asistentes registrados utilizando el nombre de United States InterAmerican Community Affairs, anteponiendo la frase “en convenio con” o “en convenio internacional con” pero en ningún caso están autorizados a utilizar el logotipo o sello de United States, InterAmerican Community Affairs (Copyright by law) U.S. InterAmerican Affairs, ofrece a los organizadores del evento o seminario, la opción de adquirir el certificado de participación internacional expedido directamente por U.S. Inter.-Affairs en los Estados Unidos y en idioma ingles personalizado con el nombre de cada participante (ver facsímile en nuestra página web) por un valor que será establecido. Este valor incluye los costos administrativos, impuestos, proceso, registro y envío desde los EE.UU. siempre y cuando se haga el convenio previamente y que sean enviados en un solo paquete a los organizadores para su entrega directa. Estos certificados serían enviados en un lapso de unas 3 semanas después del Seminario Internacional. Se entiende que es un certificado de participación y no un Certificado para el ejercicio profesional. Ver Facsimile del Certificado Lista de Participantes – Los organizadores del evento o Seminario aceptan la condición de suministrar a U.S. Inter.-Affairs. una lista electronica digital de los participantes, incluyendo Profesión, Titulo, el # de teléfono, y dirección de Email. Esto con el objeto de mantener una base de datos internacional en nuestros records para efectos de expedición de certificados en el futuro. Programas de Servicio Público y Orientación Social - U.S. InterAmerican Community Affairs, haciendo honor a su política de prevención del crimen y orientación social, (Cuando se trata de un evento en que participe el Dr. Danilo Lugo C.) Ofrece a los organizadores de un evento local, la posibilidad de patrocinar una charla para un grupo de personas previamente seleccionadas según el tema y con un carácter netamente de prevención o de concientización, esto sin costo para los organizadores por parte U.S. Inter-Affais con la condición que tampoco se cobre un valor de participación para los asistentes. (se puede pedir una colaboración mínima en caso de que se ofrezca algún refrigerio). Por favor ver temas sugeridos para estas actividades ► http://www.interamericanusa.com/Prev-Crimen.htm =En caso de que lo organizadores locales del evento, no estén interesados en este tipo de actividades, no pondrán objeción alguna, por el hecho que el instructor Danilo Lugo, dicte una charla temática en otro lugar, con otra institución, sin que esto genero conflictos de interés o competencia, aclarando que el tema será totalmente diferente al curso o seminario de los organizadores locales que originalmente invitaron a U.S. Inter-Affairs.
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